El Diplomado de Experto en Cumplimiento Normativo (Compliance) de DOCRIM trata de impulsar a profesionales formados o que estén formándose en una materia con gran peso y que cada vez se está demandando más como es el Cumplimiento Normativo.

A través de este programa podrás conocer y comprender en profundidad los aspectos esenciales para ejecutar con efectividad el asesoramiento normativo. Para ello, no deben considerarse únicamente las normas legales, como leyes y reglamentos, sino que también deben incluirse en el mismo las políticas internas, los compromisos con clientes, proveedores o terceros, y especialmente los códigos éticos que la empresa se haya comprometido a respetar.

Este Diplomado te permitirá diseñar un programa de Compliance aplicado al ámbito penal, el cual podría significar la adopción de sistemas o planes que eviten la comisión de delitos en el seno de la empresa.

El programa impartido por DOCRIM sigue un método 100% online. Hemos optado por ofrecer al alumnado herramientas pedagógicas versátiles y flexibles, permitiendo así que pueda elegir, entre los varios formatos disponibles, como desea realizar el seguimiento del curso o repasar contenidos.

Una de nuestras mayores fortalezas es la puesta a disposición de los alumnos de tutores especializados en cada una de las materias. Ello posibilita el diseño de itinerarios personalizados de aprendizaje. Contamos con una plataforma virtual propia y ponemos a disposición de los asistentes vídeos, archivos de audio descargables, lecciones en PDF imprimibles, biblioteca electrónica de consulta específica de cada módulo, foros, chats, servicio interno de mensajería y exámenes tipo test.

La comunicación fluida entre profesorado y estudiantes es fundamental para nosotros y constituye una seña de identidad de este curso. Por ello, disponemos de cuatro herramientas para cumplir con este objetivo: los foros -que se abrirán en cada módulo en nuestra plataforma-, los grupos colectivos de WhatsApp, las vídeo-tutorías grupales programadas y las tutorías telefónicas individuales.

Para evaluar el aprendizaje del alumno, existirá un cuestionario teórico tipo test al final de cada módulo para evaluar los conocimientos aprendidos, además del seguimiento online del alumno, mediante participación en chats y tutorías virtuales, periodicidad en la realización de las actividades, etc.

Se expedirá Certificado de Asistencia con Aprovechamiento para todos los alumnos que hayan realizado al menos el 80% de las actividades virtuales programadas y hayan superado al menos en un 50% el tipo test de la actividad.

BLOQUE I

Módulo 1. La responsabilidad de la persona jurídica. especial referencia al debate sobre la responsabilidad penal.

Módulo 2. El concepto de compliance a nivel internacional.

Módulo 3. La descripción gráfica y comprensible de la estructura organizativa de la persona jurídica.

BLOQUE II

Módulo 4. Mapa de actividades internas y externas de la organización.

Módulo 5. Mapa de riesgos: identificación, clasificación, análisis y evaluación de los riesgos (probabilidad e intensidad del daño).

Módulo 6. Implantación de un sistema de compliance: protocolos de gestión del riesgo y manuales de buen gobierno corporativo.

BLOQUE III

Módulo 7. Los sistemas de auditoría periódica interna y externa. la búsqueda de evidencias objetivas, indicadores, muestreo y márgenes de error.

Módulo 8. La responsabilidad por infracciones cometidas en el seno de personas jurídicas: Blanqueo de capitales.

Módulo 9. Prevención de riesgos laborales y protección de datos de carácter personal.

BLOQUE IV

Módulo 10. Norma ISO 37001, el “sistema de gestión antisobornos”. La responsabilidad social corporativa.

Módulo 11. Respeto al medio ambiente y delitos urbanísticos.

Módulo 12. Aplicación práctica e integral de los conocimientos y las habilidades adquiridas: análisis y comentario de planes de cumplimiento normativo de empresas reales.

El equipo de DOCRIM está formado por un grupo de criminólogos graduados en la Universidad de Granada (España), expertos en análisis y prevención del delito.

Director del Título de Experto en Compliance: Su misión es la coordinación general del curso. También es el responsable de analizar la calidad académica de su módulo, y de establecer mecanismos para medir la efectiva satisfacción del alumnado.

Profesor Responsable del Módulo: Encargado de elaborar los contenidos de cada módulo y de coordinar a los  Profesores Tutores. Aportará los vídeos,
lecciones en PDF, casos prácticos, ejercicios, biblioteca digital y exámenes que componen cada módulo.

Profesor-Tutor: Su responsabilidad es mantenerse en permanente contacto con el alumno a través de la plataforma, resolver sus dudas, servir de canal para
recoger sus demandas, e incluso, si este no accede a la plataforma durante más de dos días, debe contactar con el alumno por teléfono y/o sistema de
intercambio de mensajes (WhatsApp, SMS, mail, etc.) como método de prevención del fracaso escolar.

El equipo docente tiene como misión orientar metodológica y conceptualmente al alumno, velar por el buen aprovechamiento de la experiencia de formación, y realizar el seguimiento.

Profesionales y alumnos de otras Universidades

180 €

Para matricularte en este Diplomado debes realizar el ingreso de la cantidad estipulada en el siguiente número de cuenta:

Nº de cuenta: ES43 2100 4837 6813 0044 5566  (Caixabank)

También a través de PayPal a la dirección de correo electrónico info@docrim.com 

INSCRIPCIÓN

Una vez realizado el ingreso en el anterior número de cuenta, se debe enviar al correo electrónico info@docrim.com o WhatsApp al teléfono

(+34) 652 445 737, la siguiente información:

1. Nombre y Apellidos
2. Nº de DNI / Pasaporte
3. Nº de teléfono y correo electrónico
4. Justificante del pago